2009年4月30日，中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中鋼天源”）在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)二〇〇九年度股東大會(huì )。會(huì )議由董事長(cháng)洪石笙先生主持，中國中鋼股份有限公司、中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、中周實(shí)業(yè)（集團）有限公司、安徽省國有資產(chǎn)運營(yíng)有限公司等6名股東及股東代表參加了本次會(huì )議，公司部分董事、監事和高級管理人員也列席了會(huì )議。北京君致律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì )。

本次股東大會(huì )是年度股東大會(huì )，主要是對2009年度各方面情況的總結，并就若干需要股東大會(huì )審批的議案進(jìn)行審議表決。

會(huì )上，董事長(cháng)洪石笙先生和監事鄭夢(mèng)華女士分別向與會(huì )股東代表匯報了董事會(huì )及監事會(huì )2009年度工作情況。報告從各方面闡述了董事會(huì )及監事會(huì )在2009年度的履職情況并總結了公司生產(chǎn)運營(yíng)及資產(chǎn)狀況。報告指出，中鋼天源董事會(huì )及監事會(huì )在2009年度盡職盡責，各位成員充分履行了作為公司董事或監事的責任和義務(wù)，對公司的發(fā)展起到了其應有的作用。公司財務(wù)總監芮沅林先生匯報了公司2009年度財務(wù)情況。其報告總結了中鋼天源及下屬單位上年度財務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況，并分析了對業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響的主要因素。與會(huì )股東及股東代表認真聽(tīng)取了相關(guān)報告并肯定了公司董事會(huì )和監事會(huì )的工作。

與會(huì )股東及股東代表審議通過(guò)了《2009年度報告及年度報告摘要》；通過(guò)了2009年度利潤分配預案；同意續聘中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所為公司2010年度審計機構及為全資子公司提供擔保；選舉吳立軍先生擔任公司董事；并聽(tīng)取了獨立董事的述職報告。與會(huì )董事、監事及高級管理人員對參會(huì )股東及股東代表們提出一些問(wèn)題做了詳盡的解答，得到了與會(huì )股東及股東代表們的理解和支持。