國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

董辦〔2015〕5號

關(guān)于報送建設規范董事會(huì )試點(diǎn)中央企業(yè)《董事會(huì )2014年度工作報告》的通知

有關(guān)中央企業(yè)：

根據《關(guān)于印發(fā)<董事會(huì )試點(diǎn)企業(yè)董事會(huì )年度工作報告制度實(shí)施意見(jiàn)（試行）>的通知》（國資發(fā)改革〔2007〕71號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)71號文件）的有關(guān)要求，經(jīng)研究，現將建設規范董事會(huì )中央企業(yè)《董事會(huì )2014年度工作報告》有關(guān)事宜通知如下：

一、報送《董事會(huì )2014年度工作報告》的企業(yè)范圍

今年向國資委報告年度工作的中央企業(yè)主要為建設規范董事會(huì )運作半年以上（2014年6月30日前啟動(dòng)）的49戶(hù)企業(yè)，其中：去年已向國資委報告工作的企業(yè)46戶(hù)，新增試點(diǎn)企業(yè)3戶(hù)。

二、《董事會(huì )2014年度工作報告》的主要內容

（一）按照71號文件有關(guān)規定要求報告的主要內容編制工作報告。

（二）報告內容應重點(diǎn)涵蓋董事會(huì )運作的基本情況（包括運作的成效和存在的問(wèn)題、制度建設、董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )召開(kāi)情況、董事會(huì )成員及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )人員組成情況）、公司經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jì)考核與薪酬情況，以及董事會(huì )及公司經(jīng)營(yíng)下一步工作計劃等方面內容。

（三）第一次向國資委報告工作的中國石油天然氣集團公司、中國國電集團公司、中國鋁業(yè)公司等3戶(hù)新增企業(yè)，要把董事會(huì )運作的相關(guān)制度建設情況作為報告的一項重點(diǎn)內容。

三、報送《董事會(huì )2014年度工作報告》的時(shí)間

《董事會(huì )2014年度工作報告》經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)、董事長(cháng)簽字后，于4月底前報國資委（一式30份）。

聯(lián)系人：企業(yè)改組局 王學(xué)軍 李知洋

聯(lián)系電話(huà)：63193077 63193217

                                                 國務(wù)院國資委董事會(huì )試點(diǎn)工作辦公室

                                                         2015年4月1日