日前，中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)洪石笙先生主持，公司8位董事參加了會(huì )議，監事及高級管理人員列席了會(huì )議。

    會(huì )上，董事長(cháng)洪石笙先生和總經(jīng)理張野先生分別作了《2008年度董事會(huì )工作報告》和《2008年度總經(jīng)理工作報告》。報告從公司2008年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、投資、董事會(huì )日常工作、投資者關(guān)系管理等方面對2008年公司的經(jīng)營(yíng)做了全方位的總結，詳細闡述了公司2008年在生產(chǎn)、管理、技術(shù)創(chuàng )新、人力資源開(kāi)發(fā)、精神文明和企業(yè)文化建設、募集資金項目建設等方面所做的工作和取得的成果，并指出了工作中存在的若干問(wèn)題和不足。報告還明確了公司2009年工作思路，并做出了具體安排。董事們認真聽(tīng)取了報告，并幫助公司分析所面臨的困難和應重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，為公司后續發(fā)展提供了寶貴意見(jiàn)。

    隨后，會(huì )議審議通過(guò)了《2008年年度報告及年度報告摘要》、《2008年度財務(wù)決算報告》、《2008年度內部控制自我評價(jià)報告》、《關(guān)于2008年度募集資金使用情況的專(zhuān)項報告》等相關(guān)報告。這些報告詳細闡述了公司2008年度各方面情況，特別是對監管機構和公眾比較關(guān)心的情況作了專(zhuān)門(mén)的敘述。

    會(huì )議還批準了《關(guān)于續聘公司2009年度審計機構的議案》、《2008年度利潤分配預案》、《關(guān)于提名趙發(fā)忠先生為董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任內部審計機構負責人的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì )的議案》、《關(guān)于向銀行貸款的議案》、《關(guān)于修改<公司對外擔保管理制度>的議案》等議案，行使了《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規及規范性文件賦予董事會(huì )的神圣權力。

    會(huì )上，公司獨立董事席彥群先生代表公司三位獨立董事就2008年度獨立董事履職情況作了述職報告。報告從各方面翔實(shí)陳述了各位獨立董事在2008年度所作的各項工作。三位獨立董事還就對外擔保、關(guān)聯(lián)方占用資金及日常關(guān)聯(lián)交易等事項和會(huì )議相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，肯定了相關(guān)事項程序及內容的合法合規性。