公司于2007年10月29日以通訊方式召開(kāi)了董事會(huì )第二屆第十三次會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)洪石笙先生主持，9位公司董事（含3位獨立董事）出席了會(huì )議，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真送達方式對《公司2007年第三季度報告》和《關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)整改報告》兩項議案進(jìn)行了審議表決，并一致通過(guò)了上述兩項議案，會(huì )議圓滿(mǎn)結束。

    同日，監事會(huì )第二屆第九次會(huì )議也以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席王沅先生主持，3位監事出席了會(huì )議。會(huì )議在保證所有監事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真送達方式對《公司2007年第三季度報告》進(jìn)行了審議表決，并一致通過(guò)了該議案，會(huì )議圓滿(mǎn)結束。