安徽天源科技股份有限公司第一屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2004年4月8日在股份公司四樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由王運敏董事長(cháng)主持。
    參會(huì )各位董事在聽(tīng)取總經(jīng)理工作報告及財務(wù)報告后一致認為，2003年公司在遭遇到“非典”、原材料價(jià)格上漲等困難情況下，仍取得了較好的成績(jì)，成績(jì)是來(lái)之不易的，說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)管理層做了大量扎實(shí)有效的工作，但又要看到存在的問(wèn)題，比如：利潤下降、成本費用過(guò)高、應收賬款增多、資金緊張等問(wèn)題，2004年公司要圍繞存在的這些問(wèn)題，通過(guò)深化機制改革，加如制度建設，健全公司現代企業(yè)運營(yíng)體制，改善用人制度，加強人才培養，嚴格監管措施落實(shí)情況，力爭2004年取得更大的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
    會(huì )議通過(guò)了審定《2003年度董事會(huì )工作報告》、審議《總經(jīng)理工作報告》、制訂《公司2003年度財務(wù)決算報告》、制訂《公司2004年度財務(wù)預算報告》、制訂《2003年度公司利潤分配的預案》。最后，由王運敏董事長(cháng)宣讀會(huì )議決議，并宣布會(huì )議圓滿(mǎn)結束。
    本次董事會(huì )會(huì )議為2004年公司的各項工作指明了方向，對公司2004年經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展給出了明確的指導思想，我們堅信，在董事會(huì )的領(lǐng)導下，公司在2004年必能取得更大的發(fā)展。